美国意图削弱俄罗斯的经济实力和技术能力，同时向国际社会传递出对俄罗斯行为的强烈反对信号。
美国商务部工业和安全局（BIS）在6月12日宣布，根据《出口管理条例》对俄罗斯和白俄罗斯实施额外的制裁措施。
这些制裁主要体现在修订后的出口管制规则上，其中涉及对实体清单的结构进行“创新”，以更好地应对空壳公司等问题。同时，有四家中企被列入名单，其中包括知名的无人机制造商，这无疑是对中国企业的一种打压和限制。
值得注意的是，对俄罗斯的制裁方式和手段并未发生改变。美国商务部依然采用全面的出口管制方式，旨在防止各种敏感商品、技术和软件被出口到俄罗斯或白俄罗斯，并被用于俄乌战争。这种制裁的实质在于限制俄罗斯获取维持其对乌克兰战争所需的技术和其他物品。
然而，尽管美国的出发点可能是多方面的，但这种单边制裁行为无疑会对全球贸易和国际关系产生深远影响。一方面，它可能加剧国际社会的分裂和对立；另一方面，也可能导致反制措施的出现，从而进一步扰乱全球经济秩序。
一、打击通过空壳公司转移资金。
针对这一点，美国商务部工业和安全局（BIS）采取了以下具体措施：
制定新的监管框架：美国商务部工业和安全局（BIS）针对空壳公司服务行业制定了一个新的监管框架。这个框架旨在应对空壳公司可能涉嫌的非法资金转移活动，通过加强监管来遏制此类行为。
将涉嫌非法转移的地址列入实体名单：为了进一步打击空壳公司的非法活动，BIS将可能涉嫌非法转移的地址列入实体名单。这一举措意在切断这些地址与非法交易的联系，从而增加空壳公司进行非法资金转移的难度。
加强外国公司服务行业的客户筛选：新规则要求外国公司服务行业加强客户筛选。这意味着，在与潜在客户进行业务合作前，这些服务行业需要进行更深入的调查和审核，以确保客户不是利用空壳公司进行非法活动。
添加香港地址到实体名单：美国商务部工业和安全局（BIS）特别将香港的八个地址添加到实体名单中。这些地址被发现有大量敏感商品转运到俄罗斯，涉嫌参与非法交易。通过将这些地址列入实体名单，美国商务部工业和安全局（BIS）限制了与这些地址相关的交易活动，进一步打击了空壳公司的非法资金转移行为。
限制使用特定地址的交易能力：根据新规则，任何使用被确定的地址作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司，在参与受《出口管理条例》（EAR）约束的交易时，将面临交易能力的限制。这一措施旨在防止这些地址被用于非法交易，确保交易的合法性和合规性。
二、对特定类型的软件出口实施额外限制
限制范围：美国商务部工业和安全局（BIS）正在对某些类型的软件（包括企业管理软件如ERP、CRM、BI、SCM、EDW，以及设计软件如CMMS、PLM、BIM、CAD、CAM和ETO等）向俄罗斯和白俄罗斯出口、再出口或在国内转让实施额外限制。这些软件之前可能并未被列入商业管制清单，但现在受到了新的出口管制。
EAR99软件的新许可要求：在本次规则制定之前，大多数EAR99软件（即未被列入商业管制清单的软件）仍可被出口到白俄罗斯和俄罗斯。然而，这项最终规则增加了对EAR99企业和工业软件的新许可要求，包括对此类软件的更新。这意味着，即使软件属于EAR99分类，现在也需要满足特定的许可要求才能出口到这两个国家。
禁止未经授权的软件转移：新规则将禁止在未经商务部事先授权或使用许可例外或排除的情况下，将上述提到的企业管理软件和设计软件转移到俄罗斯和白俄罗斯或在两国境内转移。这一措施旨在确保这些软件不会被用于支持两国的国防工业。
影响国防工业：通过这些新限制，美国商务部工业和安全局旨在使俄罗斯和白俄罗斯的军事工业基地更难以利用现代软件基础设施来运作。这将对他们的国防工业造成一定程度的影响，降低其运作效率和现代化水平。
这些新措施是美国对俄罗斯和白俄罗斯实施的一系列制裁中的一部分，旨在通过限制特定软件的出口来削弱两国的国防工业能力。
三、限制运往俄罗斯和白俄罗斯的物品贸易
扩大管制范围：美国商务部工业和安全局（BIS）正在对500多个额外的6位数协调关税制度代码（HTS代码）进行管制。这些代码涵盖了多种商品，意味着这些商品在出口、再出口或国内转让到俄罗斯和白俄罗斯时，都将受到严格的管制。
全面控制22个2位数HTS代码章节：根据这项新规定，美国商务部工业和安全局（BIS）现在控制了22个完整的2位数HTS代码章节到俄罗斯的出口。这显示了美国对俄罗斯贸易管制的广泛性和深入性。
对防暴剂的管制：除了上述措施外，美国商务部工业和安全局（BIS）还对出口到俄罗斯和白俄罗斯的几种额外的防暴剂进行了管制。这是为了防止这些物品被用于国内镇压或暴力行为。
贸易限制的影响：由于这些新的管制措施，与俄罗斯的剩余贸易大多仅限于农业或医疗领域。这表明美国对俄罗斯的贸易限制已经相当严格，仅允许必要的贸易活动继续进行。
四、限制运往俄罗斯和白俄罗斯的物品贸易
为削弱俄罗斯的经济实力，并防止其获取可能用于非和平目的物资和技术，在收紧对俄罗斯和白俄罗斯的许可证例外情况方面，美国商务部工业和安全局（BIS）采取了以下具体措施：
缩小消费通信设备（CCD）许可例外的范围：美国商务部工业和安全局（BIS）正在调整CCD许可例外的适用范围。虽然美国一直支持信息自由流动的政策，但现在，根据新的CCD许可例外规定，某些物品（如低级图形处理单元）将不再符合出口到俄罗斯或白俄罗斯的资格。这一变化显示了BIS在出口管制方面的严格态度。
加强对违规行为的监管：美国商务部工业和安全局（BIS）强调，对于任何协助逃避出口管制的行为，将有权撤销或暂停其许可例外。这一措施旨在确保出口管制的执行力度，并防止潜在的违规行为。
五、通过实体清单限制贸易
美国商务部工业和安全局（BIS）将俄罗斯的五个实体列入实体清单，限制了涉及这些实体的出口、再出口和转让。这些实体被指控用于开发和生产在乌克兰使用的无人机。此举切断了这些实体与美国及国际社会的贸易往来，对其经济活动造成了严重影响。
六、发布临时拒绝令（TDO）
美国商务部工业和安全局（BIS）针对两个涉嫌向俄罗斯出口飞机零部件的采购网络发布了临时拒绝令。这些网络通过第三国向俄罗斯转运受管制的物品，违反了美国的出口管制规定。TDO不仅切断了从美国出口受管制物品的权利，还禁止了接收或参与从这些物品在美国的出口或再出口的能力。这一举措有效地阻止了违规行为的继续发生，并保护了美国的出口管制制度。
七、限制分销商和转售商
美国商务部工业和安全局（BIS）对向已知供应商发货的分销商实施了额外限制。这些控制措施的目标是阻止美国和外国生产的电子元件通过中间商运往俄罗斯。通过通知130多家美国分销商加强这方面的管控，BIS进一步扩大了对俄罗斯的出口管制范围，从而削弱了俄罗斯获取关键物资的能力。
此外，美国商务部工业和安全局（BIS）还可能采取更广泛的行动，针对那些向俄罗斯供应美国品牌产品的外国公司，通过实体名单等手段来加强制裁效果。这一系列措施表明，美国在出口管制方面采取了非常严格的立场，以维护国家安全和利益。
此外，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布新的规则，以下是对OFAC发布的新规则及相关指南的归纳和解释：
IT服务出口禁令：
禁止直接或间接从美国或由美国人向俄罗斯联邦的任何人出口、再出口、销售或供应IT咨询和设计服务，或涵盖软件的IT支持服务或基于云的服务。该禁令意在削弱俄罗斯在信息技术领域的能力。
更新《关于外国银行对俄罗斯制裁风险的合规指南》：
更新“俄罗斯军工体”的定义，以扩大封锁范围，包括根据14024号行政令被封锁的所有人员，以及在特定部门运营的人员。
指南还详细列出了可能使外国金融机构面临制裁风险的活动，如为被封锁人员提供金融服务、为支持俄罗斯军工体的人员提供金融服务等。
具体风险活动示例：
为被封锁人员维持账户、转移资金或提供金融服务，为在特定部门运营的人员开立账户、转移资金或提供金融服务，促进向俄罗斯销售、供应或转让指定物品，帮助逃避美国对俄罗斯军工基地的制裁，包括建立不透明的支付机制、更改支付信息以混淆交易的真实目的等。
这些新规则和指南进一步加强了美国对俄罗斯的制裁力度，不仅针对俄罗斯的直接军事和工业基础，还扩展到了信息技术和金融服务领域。
对于外国金融机构和企业来说，以上措施可能对国际贸易和供应链产生一定影响，建议相关企业和个人密切关注国际形势和政策变化，及时调整自身策略以适应新形势下的贸易环境，需仔细审查与俄罗斯的交易，并确保符合美国的制裁要求。
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