Проверка контрагентов в Китае

Способы проверить китайскую компанию:

• экспресс проверка основных сведений

• стандартная проверка компании

• ежегодная подписка на проверку контрагентов

• электронная выписка из реестра

• подробная проверка компании

• официальная выписка из реестра

• проверка компании на Тайване

• проверка компании в Гонконге

Экспресс проверка основных сведений

Экспресс-проверка основных сведений о китайской компании позволяет получить основную информацию о китайской компании:

• статус компании (существует или нет);

• организационно-правовая форма;

• размер уставного капитала;

• юридический адрес;

• дата создания;

• предмет деятельности;

• учредители компании;

• имена и фамилии руководителей компании.

Проверка позволяет узнать, существует ли компания в Китае, может ли она вести заявленные виды деятельности и кто может заключать договоры от лица компании без доверенности. По результатам проверки предоставляется отчет на русском языке.

Стандартная проверка компании

Стандартная проверка сведений о компании позволяет получить расширенную информацию о компании в удобной для ознакомления форме, включая:

• основные сведения о компании (статус, организационно-правовая форма, размер уставного капитала, юридический адрес, дата создания, предмет деятельности, учредители компании, имена и фамилии руководителей компании);

• история изменений (последние пять записей в реестре);

• сведения об обременении (передача в залог имущества, передача участниками компании в залог долей в компании);

• сведения о зарегистрированных правах интеллектуальной собственности (товарные знаки, знаки обслуживания, патенты и свидетельства о регистрации авторских прав);

• сведения о наличии у компании права на самостоятельное ведение внешнеторговой деятельности (может ли компания заниматься экспортом и импортом товаров или нет);

• сведения об участии компании в судебных разбирательствах;

• сведения о наличии у компании административных лицензий (разрешений на ведение определенных видов деятельности);

• сведения о наличии у компаний административных наказаний и включении компании в списки компаний с отклонениями от нормальной деятельности («серый список») или списки компаний с существенными нарушениями («черный список» );

• при наличии – количество персонала в штате и основные финансовые результаты компании (если компания раскрывает данные сведения в реестре);

Стандартная проверка позволяет узнать подробную информацию о компании, которая позволяет оценить основные риски для ведения деятельности. По результатам проверки предоставляется отчет на русском языке.

Ежегодная подписка на проверку контрагентов

Если у Вас возникает необходимость в проверке большого количества компаний, то мы рекомендуем оформить ежегодную подписку на наш сервис проверки. Ежегодная подписка включает стандартную проверку 20 китайских компаний по фиксированной цене в течение года со дня подписания договора.

Электронная выписка из реестра включает все сведения о компании, которые содержатся в реестре компаний:

• основные сведения о компании (статус, организационно-правовая форма, размер уставного капитала, юридический адрес, дата создания, предмет деятельности, учредители компании, имена и фамилии руководителей компании);

• история изменений (последние пять записей в реестре);

• сведения об обременении (передача в залог имущества, передача участниками компании в залог долей в компании);

• сведения о зарегистрированных правах интеллектуальной собственности (товарные знаки, знаки обслуживания, патенты и свидетельства о регистрации авторских прав);

• сведения об участии компании в судебных разбирательствах;

• сведения о наличии у компании административных лицензий (разрешений на ведение определенных видов деятельности);

• сведения о наличии у компаний административных наказаний и включении компании в списки компаний с отклонениями от нормальной деятельности («серый список») или списки компаний с существенными нарушениями («черный список» );

• при наличии – количество персонала в штате и основные финансовые результаты компании (если компания раскрывает данные сведения в реестре).

Электронная выписка предоставляется в оригинале (на китайском языке) вместе с переводом на русский язык. В стоимость электронной выписки включен перевод первых восьми страниц выписки.

Подробная проверка китайской компании

Подробная проверка китайской компании включает сбор и детальный анализ информации о компании. Результаты проверки содержат:

• общие сведения о компании: юридический адрес, организационно-правовая форма, дата регистрации, срок деятельности, размер уставного капитала, предмет деятельности, сведения об открытых компанией банковских счетах;

• сведения об участниках компании и руководстве: имена и фамилии (наименования) участников компании, размеры их долей, данные о законном представителе и остальных руководителях компании;

• историю компании: изменения наименования, юридического адреса, предмета деятельности, участников компании и размера их долей, а также сведения о реорганизации компании;

• сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компании: зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты;

• сведения о взаимозависимых лицах и подразделениях компании: дочерние и аффилированные компании, филиалы компаний в других регионах, принадлежащие компании предприятия;

• данные финансовой отчетности компании (баланс счетов, отчет о прибылях и убытках);

• данные о контрагентах компании: основные сведения о контрагентах, характер взаимоотношений проверяемой компании с контрагентами, а также оценка контрагентом своих деловых взаимоотношений с проверяемой компанией.

Информация, содержащаяся в нашем отчете, достаточна для того чтобы оценить основные риски, связанные с заключением сделок с проверяемой компанией:

• зная, кто является законным представителем в компании, можно понять, кто праве заключить договор от лица этой компании без доверенности (законный представитель в китайской компании является единственным лицом, способным заключать договоры без дополнительного подтверждения полномочий; остальные лица обязаны предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия);

• зная, какие виды деятельности входят в предмет деятельности компании, можно понять, вправе ли компания заключить с Вами договор на поставку определенных товаров и сможет ли его выполнить: китайские компании вправе вести только указанные в предмете виды деятельности;

• зная данные финансовой отчетности компании, можно оценить стабильность ее финансового состояния: если компания является убыточной с небольшим размером основных средств и большой суммой краткосрочных обязательств, такая компания может обанкротиться до выполнения заключенного с Вами договора;

• зная данные о наличии или отсутствии у компании разветвленной сети филиалов и производств, можно оценить возможности компании самостоятельно произвести заказанный Вами товар (или необходимость закупки его на стороны) и стабильность присутствия компании на рынке;

• и, наконец, сведения о контрагентах компании позволяют понять, в чем состоит основная деятельность этой компании и что думают об этой компании ее контрагенты.

Официальная выписка из реестра

Официальная выписка из реестра – официальный документ, выдаваемый управлением по регулированию рыночной деятельности на бумаге с печатью регистрационного органа. Официальная выписка содержит основные сведения о компании (наименование, регистрационный номер, размер уставного капитала, юридический адрес, предмет деятельности) и является официальным документом, подтверждающим существование компании.

Проверка компании на Тайване

Проверка сведений о компании, зарегистрированной на Тайване, позволяет получить основную информацию о компании, включая:

• основные сведения о компании;

• сведения об уставном капитале;

• предмет деятельности;

• сведения о руководителях компании;

•  распределение долей.

• другую информацию, указанную в реестре.

Проверка компании в Гонконге

Проверка сведений о компании, зарегистрированной в Гонконге, позволяет получить основную информацию о компании, включая:

• основные сведения о компании;

• сведения об уставном капитале;

• сведения о руководителях компании;

• другую информацию, указанную в реестре.

Почему необходимо проверять китайских контрагентов?

В Китае широко распространено мошенничество в сфере внешнеэкономической деятельности. Иностранные предприниматели в Китае могут столкнуться с:

• Отсутствием контрагента – компания в Китае не существует и зарегистрирована только за рубежом; единственной целью такой компании является получение предоплаты на свой офшорный счет и последующая ликвидация;

• Отсутствием у контрагента права на ВЭД – не все китайские компании вправе заниматься внешнеторговой деятельностью. Если у компании нет права на самостоятельное ведение внешнеторговой деятельности, то она не может напрямую заниматься поставками товаров.

• Дефектными договорами – заключить договор от лица компании может только законный представитель, который указан в реестре. Если договор от лица компании заключает другое лицо, то у него должна быть доверенность, выданная законным представителем.

• Отсутствием реальной возможности выполнить договор – компания может существовать на бумаге, но при внимательном анализе можно увидеть, что она не вправе вести деятельность, которая необходима для исполнения договора. Например, компания может выдавать себя за производителя товаров, но в реальности являться лишь торговым посредником.

• Отсутствием реального бизнеса – у компании могут быть офис, свидетельство о регистрации, право на ВЭД и все необходимые документы, но у нее нет ни поставщиков, ни покупателей, ни выручки от деятельности. Если проверить данные финансовой отчетности и посмотреть на выручку и доходы предприятия за последнее время, то легко понять, действительно ли эта компания ведет бизнес и каковы масштабы этого бизнеса.

Чтобы минимизировать риски, связанные с заключением договоров с китайскими контрагентами, необходимо проверить контрагента. Для этого необходимо лучше узнать китайскую компанию: зарегистрирована ли она в Китае и в каком городе, в каком финансовом состоянии находится компания, какими видами деятельности она может заниматься, имеет ли право на экспорт товаров. Получить эту информацию можно в отчетах нашей компании.

Что дает предоставленная нами информация?

Информация, содержащаяся в нашем отчете, достаточна для того чтобы оценить основные риски, связанные с заключением сделок с проверяемой компанией:

• зная, кто является законным представителем в компании, можно понять, кто праве заключить договор от лица этой компании без доверенности (законный представитель в китайской компании является единственным лицом, способным заключать договоры без дополнительного подтверждения полномочий; остальные лица обязаны предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия);

• зная, какие виды деятельности входят в предмет деятельности компании, можно понять, вправе ли компания заключить с Вами договор на поставку определенных товаров и сможет ли его выполнить: китайские компании вправе вести только указанные в предмете виды деятельности;

• зная размер уставного капитала компании, можно оценить масштабы ее деятельности и ее надежности: если размер уставного капитала компании близок к минимально допустимому, то эта компания не имеет права на самостоятельный экспорт товаров и не может быть надежным поставщиком;

• зная данные финансовой отчетности компании, можно оценить стабильность ее финансового состояния: если компания является убыточной с небольшим размером основных средств и большой суммой краткосрочных обязательств, такая компания может обанкротиться до выполнения заключенного с Вами договора;

• зная данные о наличии или отсутствии у компании разветвленной сети филиалов и производств, можно оценить возможности компании самостоятельно произвести заказанный Вами товар (или необходимость закупки его на стороны) и стабильность присутствия компании на рынке;

• и, наконец, сведения о контрагентах компании позволяют понять, в чем состоит основная деятельность этой компании и что думают об этой компании ее контрагенты.

Как правильно читать результаты проверки?

Все результаты проверок сопровождаются подробными комментариями. Часть из них мы приведем здесь:

Наименование компании

Регистрационный номер

Организационно-правовая форма

Уставный капитал

Предмет деятельности

Мы рекомендуем проверку контрагентов в Китае всем предпринимателям, занимающимся поставками товаров из Китая.

Отправить запрос на подготовку отчета о проверке и сбору информации о китайском контрагенте Вы можете: